28 листопада в Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу — професійне свято, встановлене Указом Президента України у 2020 році (№ 523/2020).
Це свято — не просто дата в календарі. Воно нагадує про людей, які щодня стоять на варті фінансової безпеки держави. Їхня робота часто непомітна, але саме завдяки їй ми можемо довіряти банківським операціям, міжнародним переказам і прозорості бізнесу.
Чому це важливо?
Фінансовий моніторинг — це своєрідний «фінансовий щит» держави. Він захищає економіку від відмивання коштів, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення.
Україна є учасником міжнародної системи FATF (Financial Action Task Force) — організації, яка визначає глобальні стандарти у сфері протидії відмиванню коштів. Це означає, що наші фахівці працюють за найвищими світовими правилами.
Державна служба фінансового моніторингу України співпрацює з понад 150 країнами світу, обмінюючись інформацією для запобігання фінансовим злочинам.
Цікаві факти
📌 Міжнародний вимір: Україна входить до групи Egmont Group — глобальної мережі фінансових розвідок, яка об’єднує понад 160 країн. Це дозволяє швидко реагувати на підозрілі транзакції у світовому масштабі.
📌 Рекордні суми: щороку в Україні блокуються мільярди гривень, пов’язаних із підозрілими операціями. Часто ці кошти могли б піти на фінансування злочинних схем.
📌 Невидимий фронт: під час повномасштабної війни фінансовий моніторинг став ще й інструментом протидії спробам обходу санкцій та фінансуванню агресії проти України.
Люди «за кадром»
Ми рідко замислюємося, що за кожною безпечною транзакцією стоїть команда аналітиків, юристів та ІТ-фахівців. Вони працюють із величезними масивами даних, відстежують підозрілі схеми та співпрацюють із міжнародними партнерами.
💡 Уявіть: одна підозріла операція може стати ключем до розкриття цілої злочинної мережі.
Чому варто пам’ятати про цей день?
Бо фінансова безпека — це не лише про гроші. Це про довіру, стабільність і майбутнє країни. І День працівника системи фінансового моніторингу — нагадування, що навіть у світі цифр і транзакцій є місце для справжнього патріотизму.